Gestión ilegal de fondos por Famzhi Interbiz Limited Published: diciembre 18, 2020

Se ha informado a la Comisión de Valores y Bolsa (la Comisión) de las actividades ilegales de gestión de fondos realizadas por FAMZHI INTERBIZ LIMITED.

La Comisión desea informar al público de que FAMZHI INTERBIZ LIMITED no está registrada para operar en el mercado de capitales nigeriano. La empresa había solicitado a la Comisión el registro para operar en el mercado de capitales, pero no pudo cumplir determinadas condiciones regulatorias previas necesarias para obtenerlo.

A pesar de no estar registrada en la Comisión, la empresa procedió a captar ilegalmente fondos del público inversor para productos no registrados ni aprobados por la Comisión, prometiendo una rentabilidad garantizada, en clara infracción de la Ley de Valores e Inversiones (ISA) de 2007.

En consecuencia, la Comisión ha remitido el caso de la empresa al organismo competente encargado de hacer cumplir la ley para su investigación penal y posible procesamiento por infracción de las disposiciones de la Ley de Inversiones y Valores de 2007 y otras leyes pertinentes de Nigeria.

En vista de lo anterior, se RECOMIENDA al público en general que confirme siempre la situación registral de cualquier entidad que ofrezca gestión de fondos u otros servicios del mercado de capitales en el sitio web de la Comisión https://sec-gov.onrender.com/for-operators/find-a-registered-operator/ o visitando cualquiera de las oficinas de la Comisión.

Asimismo, cualquier persona que suscriba un producto de una entidad no registrada o mantenga tratos con una entidad lo hace por su cuenta y riesgo.

FIRMADO

LA DIRECCIÓN