Ponzi: La directora de Famzhi, condenada a cinco años de prisión por estafa de inversiones Published: junio 19, 2024

En un importante impulso a las actividades de ejecución de la Comisión de Valores y Bolsa, la directora general de Famzhi Interbiz Ltd, Mariam Suleiman, ha sido condenada a cinco años de prisión, sin posibilidad de sustituir la pena por una multa, por defraudar a inversores más de N2 mil millones.

El juez Inyang Ekwo, del Tribunal Superior Federal de Abuya, declaró culpables a Suleiman y Famzhi Interbiz Ltd de los cargos primero y segundo formulados contra ellos por el Gobierno Federal. El juez también ordenó vender todas las propiedades de ambos acusados y utilizar los ingresos para indemnizar a las víctimas del delito.

La SEC se había desvinculado de las actividades de Famzhi Interbiz Limited en un aviso público emitido tres años antes, advirtiendo de que ni la entidad ni los «productos» que ofrecía estaban registrados o regulados por la Comisión. La SEC también indicó que, pese a no estar registrada, la empresa había captado ilegalmente fondos del público inversor prometiendo una «rentabilidad de la inversión» garantizada, en clara infracción de la Ley de Inversiones y Valores (ISA) de 2007.

En consecuencia, la Comisión remitió el caso de la empresa al organismo competente encargado de hacer cumplir la ley para su investigación penal y procesamiento por infracción de las disposiciones de la ISA de 2007 y otras leyes vigentes pertinentes.