Sanciones de Estados Unidos contra 1 ciudadano nigeriano
Y 3 empresas nigerianas
Published: agosto 14, 2026
CIRCULAR A TODAS LAS ENTIDADES REGULADAS DEL MERCADO DE CAPITALES
AVISO DE SANCIONES
El Gobierno de Estados Unidos ha incluido a un ciudadano nigeriano y tres empresas nigerianas entre las personas y empresas recientemente sancionadas por facilitar operaciones financieras vinculadas al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) y a ISIS-África Occidental. La persona y entidades incluidas en la nueva lista de sanciones son:
- Mukhtar Adamu Muhammad (también conocido como Mukhtar Adamu y Muhammad Mukhtar).
- Generation Currency Bureau De Change Limited.
- Manhattan Bureau De Change Limited.
- Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited.
En consecuencia, mediante esta circular se ordena a todas las entidades reguladas del mercado de capitales (CMREs):
- identificar e inmovilizar inmediatamente, sin previo aviso, todos los fondos, activos y demás recursos económicos de la persona y entidades designadas que obren en su poder, e informar de ello a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria;
- informar a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria de todos los activos inmovilizados o de las medidas adoptadas en cumplimiento de la designación, incluidas las operaciones intentadas;
- presentar inmediatamente a la NFIU un informe de operaciones sospechosas para un análisis más detallado de las actividades financieras;
- comunicar como operaciones sospechosas a la NFIU todos los casos de coincidencia de nombres en operaciones financieras anteriores o posteriores a la recepción de esta Lista de Sanciones;
- prohibir posteriormente los tratos con la persona y entidades designadas; y
- seguir comprobando las operaciones relacionadas con las personas y entidades designadas y comunicar los resultados al Comité de Sanciones de Nigeria mediante info@nigsac.gov.ng.
Esta circular entra en vigor de inmediato y el incumplimiento de estas directrices constituye una infracción de la Ley de Inversiones y Valores de 2025 y de las Normas y Reglamentos AML/CFT de la SEC, que dará lugar a las sanciones regulatorias pertinentes, incluidas multas, suspensión de operaciones o revocación del registro.
FIRMADO
LA DIRECCIÓN
26 DE JUNIO DE 2026