MMEJUPUTA NKWUPỤTA FATF GBASARA MBA DỊ N’OKPURU NNUKWU IHE IZE NDỤ NKE A KPỌRỌ ÒKÙ KA E MEE IHE GBASARA HA
NA MBA A NA-ELEKỌTA NKE UKWU KARỊ E bipụtara: Ọgọọst 14, 2026

AKWỤKWỌ NTỤZIAKA NYE ỤLỌ ỌRỤ AHỊA ISI EGO NIILE A NA-ACHỊKWA

MMEJUPUTA NKWUPỤTA FATF GBASARA MBA DỊ N’OKPURU NNUKWU IHE IZE NDỤ NKE A KPỌRỌ ÒKÙ KA E MEE IHE GBASARA HA NA MBA A NA-ELEKỌTA NKE UKWU KARỊ

Financial Action Task Force (FATF), na nnọkọ zuru ezu ya nke Febrụwarị 2026, wepụtara nkwupụta e melitere na-achọpụta mba ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ ịsacha ego, inye ego nkwado iyi ọha egwu na inye ego maka ịgbasa ngwa agha. E kewara mba ndị a dịka:

Dịka ikike ya n’okpuru Investments and Securities Act, 2025 na iwu na ụkpụrụ SEC AML/CFT si dị, Securities and Exchange Commission (“Kọmishọn ahụ”) na-enye ụlọ ọrụ ahịa isi ego niile a na-achịkwa (“CMREs”) iwu ka ha mejuputa usoro ndị a ozugbo.

A. MBA DỊ N’OKPURU NNUKWU IHE IZE NDỤ NKE A KPỌRỌ ÒKÙ KA E MEE IHE GBASARA HA

1. Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

Ndị CMRE niile ga-emerịrị ihe ndị a:

1. 1. 1. Kwụsị mmekọrịta ụlọ akụ niile nke ime ọrụ n’aha ibe ha na ụlọ ọrụ ego e debanyere n’usoro iwu ụlọ ọrụ na DPRK, ma ọ bụ nke ndị mmadụ ma ọ bụ òtù nọ na DPRK nwere ma ọ bụ na-achịkwa;
      2. Hụ na a naghị eguzobe ụlọ ọrụ ndị nọ n’okpuru, alaka ma ọ bụ ọfịs ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ ego DPRK n’ime ọrụ ha, a naghịkwa edobe nke ọ bụla n’ime ha; na
      3. Kpachie ma ọ bụ, ebe kwesịrị ekwesị, jụ mmekọrịta azụmahịa na azụmahịa metụtara ụmụ amaala DPRK, òtù, ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ n’aha ha.
2. Iran

Ndị CMRE niile ga-emerịrị ihe ndị a:

1. 1. 1. Jụ ịhazi ma ọ bụ ime ka azụmahịa na ụlọ ọrụ ego Iran dị mfe, jụkwa iguzobe ma ọ bụ idobe ụlọ ọrụ ndị nọ n’okpuru, alaka ma ọ bụ ọfịs ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ na Naịjirịa; na
      2. Zere iguzobe ma ọ bụ ịrụ alaka, ụlọ ọrụ ndị nọ n’okpuru ma ọ bụ ọfịs ndị nnọchiteanya na Iran ebe adịghị ike n’usoro AML/CFT/CPF ya nwere ike imebi ọrụ irube isi.
2. Myanmar

Ndị CMRE niile ga-etinye usoro nyocha nlezianya e mere ka ọ sie ike kwekọrọ n’ihe ize ndụ metụtara Myanmar, gụnyere ime ka ugboro, oke na ịdị omimi nlekọta azụmahịa nke ndị ahịa, azụmahịa na mmekọrịta azụmahịa jikọrọ na Myanmar bawanye.

B. MBA A NA-ELEKỌTA NKE UKWU KARỊ

FATF na-elekọta mba ndị a nke ukwuu karị ugbu a:

Algeria, Angola, Bolivia, British Virgin Islands (BVI), Bulgaria, Cameroon, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Kenya, Lao PDR, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal, South Sudan, Syria, Venezuela, Vietnam na Yemen.

Ndị CMRE niile ga-emerịrị ihe ndị a:

ỌKWA MMACHI NAỊJIRỊA (NIGSAC)

A na-enye ndị CMRE niile na-edebanyebeghị aha na usoro Ọkwa Mmachi Naịjirịa (NigSac) iwu ka ha mee ya ozugbo. Ndebanye aha bụ ihe amanyere iwu iji hụ na a na-enweta ozi ntinye aha n’okpuru mmachi maka inye ego nkwado iyi ọha egwu na inye ego maka ịgbasa ngwa agha n’oge kwesịrị ekwesị, ma kwado mmejuputa dị irè nke mmachi ego e lekwasịrị ndị kpọmkwem anya (TFS).

Na-eburu n’uche na mgbe niile, a ga-akọrọ Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) azụmahịa ọ bụla na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ a na-enyo enyo ngwa ngwa.

Akwụkwọ ntụziaka a na-amalite ịdị irè ozugbo. Ịghara irube isi n’iwu ndị a ga-abụ mmebi Investments and Securities Act, 2025 na iwu na ụkpụrụ SEC AML/CFT, ọ ga-ewetakwa ntaramahụhụ nchịkwa iwu kwesịrị ekwesị, gụnyere ụgwọ ntaramahụhụ, nkwụsịtụ ọrụ ma ọ bụ ịkagbu ndebanye aha.

A BINYERE AKA
NDỊ NCHỊKWA
JUUN 19, 2026