关于取缔匪帮及依据制裁名单筛查客户的联邦政府官方公报 Published: 一月 17, 2022

特此通知所有资本市场运营机构（CMOs），根据《恐怖主义预防法》（第 10,2011 号）及《2021 年恐怖主义（预防）取缔令动议》的要求，尼日利亚联邦政府已宣布“YAN BINDIGA GROUP”、YAN TA’ADDA GROUP 及其他类似组织在尼日利亚任何地区的活动属于恐怖主义及非法活动，取缔其存在，并禁止任何个人或群体以任何方式、任何形式参与上述组织的活动。

本通函要求所有资本市场运营机构（CMOs），在接纳新客户及开展一次性交易之前，依据上述已取缔组织及任何其他已取缔恐怖组织、联合国安全理事会决议（UNSCRs）名单、外国资产控制办公室（OFAC）名单等，对每位客户进行筛查和核验。

自本通函发布之日起，所有 CMO 在执行任何交易之前，均须筛查所有现有客户。

CMO 应根据筛查结果，立即向尼日利亚金融情报局（NFIU）提交可疑交易报告（STRs）。

点击此处查看取缔令，以便查阅

尼日利亚证券交易委员会（SEC）

2022 年一月 17 日