Ponzi : la dirigeante de Famzhi condamnée à cinq ans de prison pour escroquerie à l'investissement Published: juin 19, 2024

Dans une avancée majeure pour les actions coercitives de la Commission des valeurs mobilières et des échanges, la directrice générale de Famzhi Interbiz Ltd, Mariam Suleiman, a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement sans possibilité de substitution par une amende pour avoir escroqué les investisseurs de plus de N2 milliards.

Le juge Inyang Ekwo de la Haute Cour fédérale d'Abuja a reconnu Suleiman et Famzhi Interbiz Ltd coupables des premier et deuxième chefs d'accusation retenus par le gouvernement fédéral. Il a également ordonné la vente de tous les biens des deux défendeurs et l'utilisation du produit pour indemniser les victimes.

Dans un avis public publié trois ans auparavant, la SEC avait désavoué les activités de Famzhi Interbiz Limited, avertissant que ni l'entité ni ses « produits » n'étaient enregistrés ou réglementés par elle. Malgré cette absence d'enregistrement, la société avait illégalement sollicité des fonds auprès des investisseurs en promettant des rendements garantis, en violation manifeste de la loi de 2007 sur les investissements et les valeurs mobilières (ISA).

La Commission avait donc transmis le dossier au service compétent chargé de l'application de la loi, pour enquête pénale et poursuites concernant les violations de l'ISA de 2007 et des autres lois pertinentes en vigueur.