Lẹ́tà ìkéde nípa bí Ìgbìmọ̀ Orílẹ̀-èdè fún Ìfòfindè ṣe fi orúkọ ènìyàn mẹ́wàá àti àjọ mẹ́ta sí àwọn tí ìfòfindè kàn, tí wọ́n sì fi wọ́n kún Àtòjọ Ìfòfindè Nàìjíríà Tí a tẹ̀ jáde: November 10, 2022

NSC/SEC/MON/AML/CFT/112022/02                                                  

A fi yìí sọ fún gbogbo àwọn oniṣẹ́ ọjà ìdókòwò (CMOs) àti àwọn ẹni tó ní í ṣe pẹ̀lú ọjà pé, gẹ́gẹ́ bí apá 49 ti Terrorism (Prevention and Prohibition) Act, 2022, Ìgbìmọ̀ Ìfòfindè Nàìjíríà ti fọwọ́ sí fífi àwọn ènìyàn àti àjọ tí a tò sí ìsàlẹ̀ kún Àtòjọ Ìfòfindè Nàìjíríà; ìdíwọ́ lílo owó àti ohun-ìní, ìfòfindè ìrìnàjò àti ìfòfindè ohun ìjà kan wọ́n:

  1. Abdurrahaman Musa Ado NLJASi.1
  2. Bashir Ali Yusuf 2
  3. Ibrahim Ali Alhassan NLJASi.3
  4. Muhammad Ibrahim Isah NLJASi.4
  5. Salihu Yusuf Adamu NLJASi.5
  6. Surajo Abubakar Mohammad 6
  7. Fannami Alhaji Bukar NLJASi.7
  8. Muhammed Musa NLJASi.8
  9. Sahabi Ismail NLJASi.9
  10. Mohammed Saleh Buba NLJASi.10
  11. Alin Yar Yaya General Enterprises NLJASi.11
  12. Are Nigeria Limited NLJASe.12
  13. Suhailah Bashir General Enterprises 13

Gẹ́gẹ́ bí ìpèsè apá 54 ti Terrorism (Prevention and Prohibition) Act, 2022, gbogbo àwọn CMO gbọ́dọ̀:

  1. dá àwọn ohun-ìní tí ọ̀rọ̀ kàn mọ̀ kíákíá, kí wọ́n sì dí gbogbo owó, ohun-ìní àti àwọn ohun àmúṣọrọ̀ ọrọ̀ ajé mìíràn tó jẹ́ ti àwọn ènìyàn àti àjọ tí a ti fi orúkọ wọn sí àtòjọ, tí ó wà lọ́wọ́ wọn, mọ́ láì fún wọn ní ìkìlọ̀ ṣáájú, kí wọ́n sì fi ìròyìn náà ránṣẹ́ sí Ọ́fíìsì Akọ̀wé ti Ìgbìmọ̀ Ìfòfindè Nàìjíríà;
  2. fi ìròyìn gbogbo ohun-ìní tí wọ́n dí mọ́ tàbí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé láti tẹ̀lé ìfìdí-orúkọ náà, pẹ̀lú ìdúnàádúrà tí a gbìyànjú láti ṣe, ránṣẹ́ sí Ọ́fíìsì Akọ̀wé ti Ìgbìmọ̀ Ìfòfindè Nàìjíríà;
  3. fi ìròyìn ìṣòwò tí a fura sí ránṣẹ́ sí NFIU kíákíá fún àyẹ̀wò síwájú lórí ìgbòkègbodò owó ẹni tàbí àjọ náà; àti
  4. fi gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ìbámu orúkọ nínú ìṣòwò owó, bóyá ṣáájú tàbí lẹ́yìn tí wọ́n gba Àtòjọ Ìfòfindè Nàìjíríà, ránṣẹ́ sí NFIU gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ìṣòwò tí a fura sí.
  5. lẹ́yìn náà, fòfin de ìbáṣepọ̀ ìṣòwò pẹ̀lú àwọn ènìyàn àti àjọ tí a fi orúkọ wọn sí àtòjọ, kí wọ́n sì máa bá a lọ láti ṣàyẹ̀wò ìṣòwò tó kan ẹni tàbí àjọ náà àti ìgbésẹ̀ tí a ó gbé bí a bá rí owó, ohun-ìní mìíràn tàbí ìṣòwò tí a fura sí
  6. ṣàkíyèsí pé ojúṣe dídí ohun-ìní mọ́ yìí tún kan:

(i) gbogbo owó tàbí ohun-ìní mìíràn tí ẹni tàbí àjọ tí a fi orúkọ rẹ̀ sí àtòjọ ní tàbí ń ṣàkóso, kì í ṣe nìkan àwọn tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìṣe, ètò tàbí ìhalẹ̀ kan pàtó tó jẹ́ ti ìwà apaniláyà tàbí pípèsè owó fún un;

(ii) owó tàbí ohun-ìní mìíràn tí àwọn ènìyàn tàbí àjọ tí a fi orúkọ wọn sí àtòjọ ní tàbí ń ṣàkóso patapata tàbí pọ̀ mọ́ ẹlòmíràn, tààrà tàbí nípasẹ̀ ẹlòmíràn;

(iii) owó tàbí ohun-ìní mìíràn tó jáde láti inú owó tàbí ohun-ìní mìíràn tí àwọn ènìyàn tàbí àjọ tí a fi orúkọ wọn sí àtòjọ ní tàbí ń ṣàkóso, tààrà tàbí nípasẹ̀ ẹlòmíràn; àti

(iv) owó tàbí ohun-ìní mìíràn ti àwọn ènìyàn àti àjọ tó ń ṣiṣẹ́ ní orúkọ, tàbí lábẹ́ àṣẹ, àwọn ènìyàn tàbí àjọ tí a fi orúkọ wọn sí àtòjọ.

  1. ṣàkíyèsí pé ètò dídí ohun-ìní mọ́ yìí jẹ́ irinṣẹ́ ìdènà láti dá ìtìlẹ́yìn àti ìgbòkègbodò apaniláyà dúró. Ó jẹ́ ojúṣe àwọn ilé-iṣẹ́ owó àti àwọn ilé-iṣẹ́ àti iṣẹ́ tí kì í ṣe ti owó tí a yàn láti tẹ̀lé ojúṣe dídí ohun-ìní mọ́; àìtẹ̀lé lè fa ojúṣe lábẹ́ òfin ọ̀daràn àti òfin ẹjọ́ aráalu, ó sì lè ba orúkọ rere àwọn ilé-iṣẹ́ owó àti DNFBPs jẹ́ bí a bá rí i pé wọ́n rú ètò náà.
  2. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí a gbé ní ìbámu pẹ̀lú ìkéde yìí yẹ kí ó jẹ́ kí Ọ́fíìsì Akọ̀wé ti Ìgbìmọ̀ Ìfòfindè Nàìjíríà mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nípasẹ̀ nigsac@nfiu.gov.ng

Àtòjọ tí a ṣe àtúnṣe sí wà ní ìsàlẹ̀, ó sì tún wà ní https://nigsac.gov.ng/Sanctions

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)

10 Oṣù Kọkànlá 2022

Àwọn àkótán ìtàn

  1. – ABDURRAHAMAN MUSA ADO

Ọjọ́ ìbí: 23/04/1984

Àdírẹ́sì: 410 Fillin Gali Yakasai Gyanawa Kano State

Nọ́ńbà fóònù: 08051438590

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Abdulrahman Musa lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí pé ó ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram ti Nàìjíríà nípa gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi owó náà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà.

2. – BASHIR ALI YUSUF

Ọjọ́ ìbí: 08/07/1984

Àdírẹ́sì: Kofar Ruwa, Dala, Kano State; 225, Kurnan Asabe, Ungogo, Kano State; 2298 Kurna Tudun Fulani, Ungogo Kano State.

Nọ́ńbà fóònù: 08063469244, 08156429088

Nọ́ńbà ìwé ìrìnàjò: A06077522

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Bashir Ali Yusuf lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí pé ó ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram ti Nàìjíríà nípa gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi owó náà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà.

3. – IBRAHIM ALI ALHASSAN

Ọjọ́ ìbí: 31/01/1981

Àdírẹ́sì: 455/456 Kofar Ruwa, Dala, Kano State.

Nọ́ńbà fóònù: 00971529787961, 08020878818, 08099477403

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Ibrahim Ali Alhassan lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí pé ó ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram ti Nàìjíríà nípa gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi owó náà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà.

4.  – MUHAMMAD IBRAHIM ISAH

Ọjọ́ ìbí: 01/01/1989

Nọ́ńbà ìwé ìrìnàjò: A06125000

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Muhammad Ibrahim Isah lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 lórí ẹ̀sùn pé ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Boko Haram/ISWAP tó ń kó owó ìtìlẹ́yìn apaniláyà jọ láti orísun tí a kò mọ̀ ní Dubai láti fi ṣètìlẹ́yìn fún ìgbòkègbodò Boko Haram ní Nàìjíríà.

5.  – SALIHU YUSUF ADAMU

A tún mọ̀ sí: Babangida Adamu

Ọjọ́ ìbí: 23/08/1990

Àdírẹ́sì: House TA, Jakara Super Market, Near Hubza House, Kano State.

Nọ́ńbà fóònù: 08161232515

Nọ́ńbà ìwé ìrìnàjò: A07038778

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Salihu Yusuf Adamu lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n títí ayé lórí ẹ̀sùn pé ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Boko Haram/ISWAP tó ń kó owó ìtìlẹ́yìn apaniláyà jọ láti orísun tí a kò mọ̀ ní Dubai láti fi ṣètìlẹ́yìn fún ìgbòkègbodò Boko Haram ní Nàìjíríà.

6.  – SURAJO ABUBAKAR MOHAMMAD

Ọjọ́ ìbí: 05/01/1978

Àdírẹ́sì: 469 Gidan Gwagware Wapa, Illo road, Fagge, Kano State; CRC 6 Bafar Gidan/Gado Dorayi Quarters, Kumbotso, Kano State.

Nọ́ńbà fóònù: 08034598856,08059166572

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá Surajo Abubakar Muhammad lẹ́bi lórí àwọn ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìwà apaniláyà, títí kan jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ JAS (Boko Haram) tó ń ràn lọ́wọ́ láti ṣètò, gbé àti pààrọ̀ owó láti Dubai Emirates sí Nàìjíríà láti fi ṣètìlẹ́yìn fún ìgbòkègbodò Boko Haram ní Nàìjíríà. A dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n títí ayé.

7. – FANNAMI ALHAJI BUKAR

Àdírẹ́sì: Rimanti ward, Metroplitan Maiduguri, Borno State

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram, pípèsè owó fún ìwà apaniláyà, gbígba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti fífi ìtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ apaniláyà náà.

8.  – MUHAMMED MUSA

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram, fífi ìsọfúnni pamọ́, lílọ sí ìpàdé àwọn apaniláyà àti pípèsè ohun èlò tàbí ibi fún ìtìlẹ́yìn àwọn ìṣe apaniláyà.

9. – SAHABI ISMAIL

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram, fífi ìsọfúnni pamọ́, lílọ sí ìpàdé àwọn apaniláyà àti pípèsè ohun èlò tàbí ibi fún ìtìlẹ́yìn àwọn ìṣe apaniláyà.

10. – MOHAMMED SALEH BUBA

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram, pípèsè owó fún ìwà apaniláyà, gbígba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti fífi ìtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ apaniláyà náà.

11. – ALIN YAR YAYA GENERAL ENTERPRISES

Ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀: 15 Oṣù Kẹrin 2016

Àdírẹ́sì: NO.2, Danladi Auyo House, Wapa, Fagge L.G.A, Kano

Nọ́ńbà fóònù: 08063469244

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá olùgbékalẹ̀ àjọ náà, Bashir Ali Yusuf lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí pé ó ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram ti Nàìjíríà nípa gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi owó náà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà.

12. – K. ARE NIGERIA LIMITED

Ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀: 19 Oṣù Kẹsán 2019

Àdírẹ́sì: NO.469, Gidan Gwagware Wapa. Illo road, Fagge, Kano

Nọ́ńbà fóònù: 08034598856

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá olùgbékalẹ̀ àjọ náà, Surajo Abubakar Muhammad, lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n títí ayé nítorí jíjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram, fífi ìgbọràn àti ìbúra tòótọ́ fún ẹgbẹ́ náà nínú iṣẹ́ gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà láì dalẹ̀ rẹ̀, àti gbígba àwọn ìgbòkègbodò ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ láì sọ wọ́n di mímọ̀ ní gbangba, nígbà tí ó mọ irú àti ète wọn.

13. – SUHAILAH BASHIR GENERAL ENTERPRISES

Ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀: 28 Oṣù Kọkànlá 2016

Àdírẹ́sì: No.59 Murtala Muhammed Way, Fagge LGA, Kano

Nọ́ńbà fóònù: 08063469244

Ìdí tí a fi fi orúkọ sí àtòjọ ìfòfindè: Ní ọjọ́ 17 Oṣù Kẹrin, 2019, Ilé-ẹjọ́ Ìpèníjà Àpapọ̀ ní Abu Dhabi dá olùgbékalẹ̀ àjọ náà, Bashir Ali Yusuf lẹ́bi, ó sì dá a lẹ́jọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí pé ó ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ apaniláyà Boko Haram ti Nàìjíríà nípa gbígba owó jọ ní Dubai àti fífi owó náà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà ní Nàìjíríà.

  1. Padà sí Ojú-ìwé Àkọ́kọ́
  2. /
  3. Fún Àwọn Olùdókòwò
  4. /
  5. Tẹ̀lé Àwọn Ìwé Ìkéde
  6. /
  7. Lẹ́tà ìkéde nípa bí Ìgbìmọ̀ Orílẹ̀-èdè fún Ìfòfindè ṣe fi orúkọ ènìyàn mẹ́wàá àti àjọ mẹ́ta sí àwọn tí ìfòfindè kàn, tí wọ́n sì fi wọ́n kún Àtòjọ Ìfòfindè Nàìjíríà
Pín: